قررت إدارة مكافحة جرائم الاموال العامة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص ويقيم في محافظة القاهرة بسبب التجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتم تشكيل فريق من ضباط مباحث إدارة جرائم الأموال العامة، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المبالغ الأجنبية حصيلة تجارته المشبوه.
وتوصلت تحريات الأمن أن المتهم حاول إضفاء صفة الشرعية على أمواله التي تحصل عليها من قبل تجارته الغير مشروعة وقام بشراء مجموعة من الوحدات السكنية وكذلك شراء عدد من السيارات.
كما توصلت التحريات أن المتهم قام بفتح عدد من الحسابات البنكية باسماء أفراد عائلته وأيداع مبالغ مالية كبيرة بقصد إخفاء مصدرها .
و قدرت الأموال التي قام بغسلها المتهم 15 مليون جنيه.
