استولى صاحب شركة على 4 ملايين جنيه من ضحاياه، بعد إيهامهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تغليف الأدوية، وقام بالنصب عليهم.
استولى صاحب شركة على 4 ملايين جنيه من ضحاياه، بعد إيهامهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تغليف الأدوية، وقام بالنصب عليهم.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال المتهم وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها لهم في مجال صناعة وتوريد مستلزمات تغليف الأدوية مقابل أرباح، والامتناع عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق «تأسيس الشركات – شراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 4 ملايين جنيه.
