غسل 40 مليون جنيه.. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، بتهمة ممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاستيلاء على أموال المواطنين عبر أحد المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح.
يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتبين أن المتهم له معلومات جنائية، محبوس على ذمة قضية الاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق فيجور الإلكترونى بزعم استثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية.
وأظهرت التحقيق محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال (شراء الوحدات السكنية – تأسيس شركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
