لجأت عصابة إجرامية إلى حيلة شيطانية، لتحقيق أرباح طائلة، من خلال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ” العملة” بالسوق السوداء، حيث تبين قيامهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، عن طريق تطبيق إلكتروني وماكينات دفع متواجدة داخل محال بالمراكز التجارية الشهيرة، والتي يتم من خلالها إرسال المبالغ بالعملة الأجنبية، وتغييرها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية، داخل بعض المراكز التجارية الكبرى، باستخدام ماكينات دفع إلكترونى مملوكة لإحدى الشركات التجارية «كائنة خارج البلاد» غير مرخصة من الجهات المختصة، واستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة.
بتكثيف التحريات، تبين وجود تطبيق باسم «إيزى باى EEZEE-BAY»، تابع لإحدى الشركات العاملة فى مجال التسوق الإلكتروني، والكائنة بإحدى الدول، قيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، عن وجود فروع لها بالعديد من الدول، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
كما تبين أن ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها، مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج وغير مرخص باستخدامها داخل البلاد.
باستكمال الفحص، تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، أحدهم مقيم بمحافظة القاهرة، والآخران يعملان بالخارج، تخصصوا فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من العملات الأجنبية، وتسليم ما يعادلها بالجنيه المصري، وبأسعار السوق السوداء لذويهم المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة»، وذلك من حصيلة إيرادات ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها والمحصلة بداخل البلاد بالمخالفة للقانون، واستخدام حسابات بنكية فى إجراء عمليات تسليم الأموال لذوى العاملين بالخارج، وتحويلها لحساباتهم فى البنوك بإتخاذ ذلك الأسلوب المبتكر فى تجميع العملة المحلية بالداخل خشية ضبطهم.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور، وضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية – جهاز لاب توب – هاتف محمول»، بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وسيارة.ط
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع المتهمان المقيمان خارج البلاد، وتبين قيامه بتهريب ماكينات الدفع المشار إليها، وتوزيعها على عدد من المتاجر، زاعمًا حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد، وضبط جميع الماكينات، حيث بلغ إجمالى تعاملات المتهمين 100 مليون جنيه تقريبًا.
